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Boldt aviso convocatoria Asamblea General ordinaria y extraordinaria el 11/02/2015 a partir de las 12 hs
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de enero de 2015
Señor Presidente de la Comisión Nacional de Valores S / D Ref.: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de febrero de 2015. De nuestra consideración: Nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar el texto del aviso correspondiente a la publicación de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de febrero de 2015 a las 12:00 hs. en primera convocatoria (publicación durante cinco días en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario La Prensa). Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. ____________________ Antonio Ángel Tabanelli Presidente CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 72° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2014. 3. Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $30.312.538, equivalente al 8,7% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones. 4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $99.671.013. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $25.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $100.000.000, equivalente al 28,6% del capital social. 5. Consideración del aumento del capital social por la suma de $100.000.000, hasta alcanzar la suma de $450.000.000, mediante la capitalización de la suma de $69.687.462 de la cuenta “resultados no asignados” y de la suma de $30.312.538 de la reserva facultativa y la consecuente emisión de 100.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 7. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014 por $7.652.650,70 en exceso de $2.535.645,05 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora. 9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2014. 10. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social. 11. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio. 12. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2015. 13. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de 13:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2015, inclusive. Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 3, 4 y 5 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto ____________________ Antonio Ángel Tabanelli Presidente | ||||||||||
