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CELULOSA Sintesis Asamblea Ordinaria y extraordinaria del 26/09/2012
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Daniel Eusebio Lòpez
15:38 (Hace 48 minutos)
para mí

Capitán Bermúdez, 27 de Septiembre de 2012.

Señores
Comisión Nacional de Valores

Presente


                          Ref.: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 26/09/2012.-


De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 inciso e) del Capítulo II del Libro 1 de las Normas de esa Comisión, con relación a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada el 26 de septiembre de 2012.

A dicho efecto se acompaña:
a)     Síntesis de lo resuelto en la Asamblea;
b)     Nómina del Directorio y Auditor designados.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.-

 

                                              Gonzalo Coda

 Apoderado



SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CELULOSA ARGENTINA S.A. CELEBRADA EL 26/09/2012.-

PRIMERO: Se designaron al representante de Tapebicua Investment Company S.L. y al accionista Eduardo Lamarque para redactar y firmar el Acta de Asamblea.-
SEGUNDO: Se aprobó la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Cuadros Anexos;  los Estados Contables Consolidados con sus notas y Cuadros Anexos; la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;  la Reseña Informativa y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico n° 83 cerrado el 31 de mayo de 2012, así como la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por igual período y hasta la fecha de esta Asamblea.-
TERCERO: Respecto a la ganancia del Ejercicio de $29.155.835 y al resto de los Resultados No Asignados, se aprobó el siguiente destino:
-         Que se pague a los accionistas preferidos el dividendo básico anual correspondiente al presente ejercicio, para lo cual la Sociedad ya ha contabilizado una provisión al 31/05/2012 de $3.901,58 en total;
-         Que se constituya una Reserva Especial, en los términos del inciso c) del artículo 29 del Estatuto de la Sociedad, a ser denominada “Reserva Especial para Plan de Inversiones y compromisos financieros”.
Asimismo, se aprobó no capitalizar la cuenta Ajuste de Capital en esta Asamblea.-


CUARTO: Se aprobó como Presupuesto del Comité de Auditoría la suma de $104.000 para el Ejercicio a cerrarse el 31/05/2013.-
QUINTO: La Asamblea fijó en siete la cantidad de miembros Titulares del Directorio y en cuatro la de Suplentes. Asimismo, y conforme lo resuelto, se designaron como miembros Titulares a los señores Douglas Albrecht, José Urtubey, Juan Collado, Gonzalo Goñi, Andreas Keller Sarmiento, Leonardo de Tezanos Pinto y Pablo Lozada, y como miembros Suplentes a los señores Diego Tuttolomondo, Daniel Dubinsky, Sergio Kreutzer y Gonzalo Coda, todos con mandato por un Ejercicio. En cumplimiento del Art. 4, Capítulo. XXI, Punto 2, Libro 6, T.O. 2001 R.G. N° 368 de la Comisión Nacional de Valores y en virtud de las pautas establecidas en la norma citada, se informó que los Señores Douglas Albrecht, José Urtubey, Juan Collado, Gonzalo Goñi, Andreas Keller Sarmiento, Diego Tuttolomondo y Gonzalo Coda revisten la condición de “No Independientes”; en tanto los Señores Leonardo de Tezanos Pinto, Pablo Lozada, Daniel Dubinsky y Sergio Kreutzer revisten la calidad de “Independientes”.-
SEXTO: Quedó designado como Contador Certificante de los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos del Ejercicio a cerrarse el 31 de mayo del 2013 el Grupo DELOITTE & Co. S.R.L por intermedio del Contador Daniel Alberto Lucca, socio de Deloitte & Co. S.R.L., y como Suplente del mismo el Contador Eduardo Rubén Selle, socio de la firma Deloitte & Co. S.R.L. fijándose en $1.595.621 los honorarios de la misma respecto del Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2012.-
SÉPTIMO: Quedó aprobada la reforma del artículo 13 del Estatuto de la Sociedad, permitiendo las reuniones a distancia.
OCTAVO: Se aprobó la remuneración del Directorio en la suma de $7.673.404 y la de la Comisión Fiscalizadora en $103.900, ambas para el Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2012.-

Sin otro particular, saludamos a Ustedes con nuestra consideración más distinguida.
                                          



                                            Gonzalo Coda
  Apoderado


                              
                                           
NÓMINA DEL DIRECTORIO y AUDITOR DESIGNADOS EN ASAMBLEA DEL 26/09/2012

DIRECTORIO:

Mandato: 1 (uno) Ejercicio
Titulares:
1.     Douglas Albrecht (Presidente)
2.     Gonzalo Goñi (Vicepresidente)
  1. Juan Collado (Director Secretario)
  2. José Urtubey (Director Titular)
  3. Andreas Keller Sarmiento (Director Titular)
  4. Leonardo de Tezanos Pinto (Director Titular) (1)
  5. Pablo Lozada (Director Titular) (1)

Suplentes: Diego Tuttolomondo, Daniel Dubinsky (1), Sergio Kreutzer (1) y Gonzalo Coda.

CONTADOR CERTIFICANTE:
Grupo Deloitte & Co S.R.L.
Por intermedio del Contador Daniel Alberto Lucca, socio de la firma Deloitte & Co S.R.L.
Suplente: Contador Eduardo Rubén Selle (Socio de Deloitte & Co S.R.L.)

Nota:
(1)   Independiente.




Gonzalo Coda
Apoderado