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CARBOCLOR:Sintesis de la Asamblea realizada el 25/04/2013 Recibidos x Daniel Eusebio Lòpez 15:58 (Hace 7 minutos) para mí Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2013 Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de Mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires REF.: CARBOCLOR S.A. Síntesis Asamblea General Ordinaria 25/04/13 De nuestra consideración: Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4., inc. b), Capítulo II del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores a fin de informar en forma resumida lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de CARBOCLOR S.A. celebrada el pasado 25 de abril de 2013. Aclaramos que la Asamblea se constituyó en primera convocatoria con la presencia de 7 (siete) accionistas, 5 (cinco) por sí y 2 (dos) por representación, que totalizaban un capital de V/N $62.647.145, titulares de 62.647.145 acciones y con derecho a igual cantidad de votos. Atento a que se encontraba representado el 74,5154% del capital social, existía quórum necesario para tratar los puntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria. Se verificó la presencia de la Dra. María Marta Barbará en representación de la Bolsa de Comercio sin la asistencia de la Comisión Nacional de Valores. 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Se resolvió por unanimidad de votos de los accionistas presentes en la Asamblea la designación de Gonzalo Carlos Ballester en representación del accionista ANCSOL S.A. y María Agustina Bermani en representación del accionista PETROURUGUAY S.A. para firmar el texto del acta. 2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234, INC. 1° DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N° 93, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. Se resolvió por unanimidad de votos de los accionistas presentes en la Asamblea aprobar sin modificaciones la totalidad de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 93 cerrado el 31 de diciembre de 2012, tal como ha sido presentado por el Directorio. 3) TRATAMIENTO Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31-12-12. CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO RELATIVA AL PAGO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES POR LA SUMA DE$7.555.509, SUMA QUE INCLUYE LA DESAFECTACIÓN DE LA ACTUAL RESERVA FACULTATIVA DE $4.718.316. Se informó que el ejercicio económico cerrado el 31-12-2012 arrojó una ganancia de $13.512.835. Se aprobó por unanimidad de votos de los accionistas presentes: (i) distribuir dividendos en acciones por la suma de $7.555.509 (suma que incluye la desafectación de la actual Reserva Facultativa de $4.718.316)  que corresponde al 8,99% del capital total actual autorizado a percibir dividendos (ii) constituir una Reserva Legal por la suma de $675.642 y (iii) constituir una Reserva Facultativa de $10.000.000 (iv) en cumplimiento con la Res. 609 CNV asignar la diferencia positiva resultante entre el saldo inicial de los resultados no asignados expuestos en los estados financieros del primer cierre del ejercicio de aplicación de la NIIF y el saldo final de los resultados no asignados al cierre del último ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores, por un monto de $21.732.716 a una Reserva Especial por la suma de $20.646.080 y a Reserva Legal por la suma de $1.086.636. 4) “AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $7.555.509, ES DECIR DE $84.072.758 A LA SUMA DE$91.628.267 RESULTANTE DEL PAGO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES CONSIDERADOS EN EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. EMISIÓN DE ACCIONES ESCRITURALES DE VALOR NOMINAL $1 CADA UNA CON 1 VOTO POR ACCIÓN DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS ACCIONES EXISTENTES. LAS ACCIONES EMITIDAS TENDRAN DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS DESDE EL 1º DE ENERO DE 2013.” Se aprobó por unanimidad el mencionado aumento en la suma de $7.555.509 es decir de la suma de $84.072.758 a la suma de $91.628.267. 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO, GERENTES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. Se aprobó por unanimidad de votos presentes la gestión del directorio, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31-12-2012. 6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. Se aprobó por unanimidad de votos de los accionistas presentes (i) no abonar suma alguna en concepto de honorarios y retribuciones a los Sres. Directores por funciones distintas a las que han desempeñado como miembros del Comité de Auditoría , (ii) el pago de la suma de $557.858,40.- a los siguientes Directores miembros del Comité de Auditoría: Francisco Javier Lasa, José Testa, Néstor Aníbal Ramírez y José Luis Tomás Fourcade por las funciones desempeñadas como miembros de dicho Comité por el ejercicio 2012 las cuales ya han sido abonadas a dichos miembros, (iii) fijar en  $160.000 - las remuneraciones con respecto a los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2012, las cuales ya han sido abonadas a dichos miembros y (iv) no  autorizar retiros eventuales y/o adelantos por parte de los miembros del Directorio, sin perjuicio de lo que se establezca con respecto a las funciones que desempeñan asimismo como miembros del Comité de Auditoría. 7) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. Se aprobó por unanimidad de votos de los accionistas presentes fijar en 6 (seis) el número de Directores Titulares y en 3 (tres) el de los Directores Suplentes y designar a los Sres. Alejandro Juan Stipanicic Zenga, Juan Luis Romero Mas,  José Luis Tomás Fourcade, José Testa,  Francisco Javier Lasa y Néstor Aníbal Ramírez como Directores Titulares, y a los Sres. Gerardo Luis  Marcelli Berasain, Rubén Schiavo e Ignacio María Sammartino como Directores Suplentes todos con mandato por un año. Se informa que los Sres. José Luis Tomás Fourcade,  José Testa,  Néstor Aníbal Ramírez y  Francisco Javier Lasa deben ser considerados “independientes” y que los Sres. Alejandro Juan Stipanicic Zenga, Juan Luis  Romero Más, Gerardo Luis Marcelli Berasain,  Rubén Schiavo e Ignacio María Sammartino, deben ser considerados “no independientes” de conformidad con lo establecido en la normativa de la Comisión Nacional de Valores. 8) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2013. Se aprobó por unanimidad de todos los votos de los accionistas presentes fijar la suma de $878.400 para el presupuestado del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013 y efectuar pagos mensuales a sus miembros de hasta $56.750 dentro del monto total del presupuesto. 9) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2013. Se aprobó por unanimidad de los votos de los accionistas presentes en la Asamblea la designación como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Esteban Pedro Villar, Alberto Bande y  Arnoldo Gelman y como Miembros Suplentes a los Sres. Gustavo Héctor Bunge, Omar Raúl Rolotti, José Alanis por el período de vigencia de sus mandatos y quienes deben ser considerados “independientes” a los efectos de lo dispuesto en el Libro 6, Capítulo XXI, art. 4º de las normas de la Comisión Nacional de Valores y la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y presupuestar la suma de $204.000, que serán abonados por la Sociedad a cuenta de la suma que finalmente apruebe la Asamblea que considere los estados contables al 31.12.2013. 10) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO EN CURSO. DETERMINACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN. Se aprobó por unanimidad de los votos de los accionistas presentes en la Asamblea la designación del Estudio Deloitte (abarcando indistintamente a Deloitte S.C. o Deloitte & Co. S.R.L.) para que por intermedio de un Contador Público integrante del mismo, a saber: Auditor Titular: Sergio Daniel Gutman, y Auditores Suplentes: Carlos Alberto Lloveras, Fernando Hugo Casais y Ricardo César Ruiz, certifique los Estados Contables del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013 fijándose para este ejercicio, en forma estimativa en $646.576  más el impuesto al valor agregado, la retribución por tales funciones de Contador Certificante, autorizándose pagos parciales dentro de dicho importe total. Asimismo, acompañamos la nómina de los integrantes del órgano de administración y fiscalización y auditor externo designados en la Asamblea. Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente ___________________________ Carlos De Juana Responsable de Relaciones con el mercado. Carboclor S.A.

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BHIP.Sintesis de la Asamblea realizada el 24/04/2013 Recibidos x Daniel Eusebio Lòpez 15:55 (Hace 8 minutos) para mí      NOTA N°  209      .                                                                                                            BUENOS AIRES, 25 de abril de 2013 SEÑORES DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES: Ref.:       Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria, Especial de Accionistas Clase “D”, Especial Conjunta de Accionistas Clases “C” y “D”, Especial de Accionistas Clase “A”, Especial de Accionistas Clase “B” y Especial de Accionistas Clase “C” del Banco Hipotecario S.A. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a efectos de cumplimentar lo establecido en las Normas de esa Comisión Nacional de Valores. A tal fin se acompaña a la presente una síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de las Asambleas de referencia, celebradas con fecha 24/04/13 en la sede social de este Banco Hipotecario S.A., sita en la calle Reconquista 151, 7° Piso, Capital Federal. Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente. Fdo. Ernesto VIÑES Apoderado Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. Capital Social en Circulación $ 1.463.365.267 Capital Presente $ 1.420.668.572 Porcentaje Capital Presente/Capital Social  en Circulación 97,08 % Votos presentes 2..644.943.956 Porcentaje Votos Presentes/Total Votos Acciones en Circulación 95,38 % (i)         Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por unanimidad designar a los representantes de los accionistas ESTADO NACIONAL e IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. (ii)   Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31/12/2012. La asamblea aprobó por unanimidad los documentos sometidos a consideración de los Accionistas. (iii)   Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2012. El Sr. Presidente informó que en virtud que la Comisión Nacional de Valores ha cuestionado el contenido de este punto del orden del día, haciendo saber con finalidad saneatoria que “antes de someter a votación el respectivo punto del día informe a la asamblea su propuesta concreta de distribución de resultados no asignados y solicite a ésta que pase a cuarto intermedio por un plazo no inferior al dispuesto por el artículo 70 de la Ley 26.831 (o sea 20 días) para que los accionistas puedan evaluar dicha propuesta y decidir en que sentido emitirán su voto”,  motivo por el cual pone de manifiesto que: 1.- El Directorio ha resolvió proponer a los señores accionistas la distribución de los resultados no asignados positivos por $  343.607 miles registrados al 31.12.2012, de la siguiente manera: -                     A reserva legal,  el 20% o sea la suma de $ 68.721 miles; -                     A dividendo en efectivo a las acciones ordinarias, $ 80.000 miles ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina en los términos de las normas divulgadas por la Comunicación “A” 5072 y complementarias; y -                     El saldo, o sea la suma de $ 194.886 miles a Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Dividendos. Se hace notar que si al reanudarse las sesiones de esta Asamblea luego de finalizado el cuarto intermedio, no se contara con la aprobación del BCRA para el pago del dividendo en efectivo, se propondrá destinar el saldo de los resultados no asignados neto de la reserva legal, o sea la suma de $ 274.886 miles a Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Dividendos. 2.- De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de Valores  se propuso que, para considerar este tercer punto del orden del día con arreglo a la propuesta de distribución de utilidades antes formulada, y los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo, relacionados con remuneraciones y honorarios a los integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora,  la Asamblea pase a cuarto intermedio hasta el día 24 de mayo próximo a las 12 horas. La asamblea aprobó por  unanimidad pasar a cuarto intermedio a los efectos de considerar la propuesta de distribución de utilidades formulada por el Directorio y los demás temas relacionados,  puntos tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día hasta el día 24 de mayo próximo a las 12 horas.  Se registró la abstención del accionista N° de Orden  5 (The Bank of  New York ADRS). (iv)   Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. La asamblea aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Se registró la abstención del Accionista N°  de Orden 14 (Alejandro Gustavo ELSZTAIN) . (ix)   Consideración del destino de las 35.100.000 acciones ordinarias clase “D” en cartera de la propia emisora (a los efectos de la consideración del presente punto se requerirá el quórum y las mayorías requeridas para la Asamblea Extraordinaria) La asamblea aprobó por unanimidad destinar las 35.100.000  acciones clase D en cartera de la propia emisora a un programa de compensaciones al personal en los términos del artículo 67 de la Ley 26.831. Se registró la abstención de los accionistas N°s. de Orden  1; 2; 3; 4; 6 y 7   (BNA FFAFFFIR Clase A, Estado Nacional (Clase A), BNA FPPP (Clase B), BNA FFAFFFIR (Clase C), The Bank of New York ADRS (BNA FFAFFFIR (Clase D) y ANSES). (x)   Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2013. La asamblea aprobó por unanimidad la designación del estudio “Price Waterhouse & Co” a través de la designación de los socios de dicho Estudio, Contadores Públicos Marcelo Alejandro TRAMA y Daniel Hugo CRAVINO, en el carácter de auditor externo titular y auditor externo suplente respectivamente, y para que firmen  en calidad de contador certificante los estados contables correspondientes al Ejercicio 2013. Se registró la abstención de los accionistas N°s. de Orden  1; 2; 3; 4; 6 y 7   (BNA FFAFFFIR Clase A, Estado Nacional (Clase A), BNA FPPP (Clase B), BNA FFAFFFIR (Clase C), The Bank of New York ADRS (BNA FFAFFFIR (Clase D) y ANSES). ] Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. 1 - Capital Social  en Circulación en Acciones Clase “D” $ 654.834.387 2 - Capital Presente en Acciones Clase “D” $ 612.137.692 3 -  Porcentaje Capital Presente (2) /Capital Social (1) 93,48 % 4 - Total Votos de Acciones Clase “D” en Circulación 1.964.503.161 5 - Votos de Acciones  Clase “D” presentes 1.836.413.076 6 -  Porcentaje Votos presentes (5) /Total Votos (4) 93,48 % (i)                 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por  unanimidad designar a BANCO DE LA NACION ARGENTINA en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y al representante del accionista IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. (ii)        Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Directores Titulares con mandato cumplido. La asamblea aprobó por  unanimidad la designación por dos ejercicios de los señores Directores Titulares: Mario BLEJER, Ernesto Manuel VIÑES, Jacobo Julio DREIZZEN y Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK. Se registró la abstención del accionista N° de Orden 2 y 3 (The Bank of New York ADRS (BNA FFAFFFIR (Clase D) y ANSES). (iii)       Elección de tres Directores Suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores Suplentes con mandato cumplido y uno por renuncia. La asamblea aprobó por unanimidad, la designación por dos ejercicios del señor Director Suplente Andrés Fabián OCAMPO. Se registró la abstención del accionista N° de Orden 2 y 3 (The Bank of New York ADRS (BNA FFAFFFIR (Clase D) y ANSES). Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial Conjunta de Accionistas Clase “C” y “D” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. 1 - Capital Social  en Circulación en Acciones Clase “C” y “D” $ 729.834.387 2 - Capital Presente en Acciones Clase “C” y “D” $ 687.137.692 3 -  Porcentaje Capital Presente (2) /Capital Social (1) 94,15 % 4 - Total Votos de Acciones Clase “C” y “D” en Circulación 2.149.407.360 5 - Votos de Acciones  Clase “C” y “D” presentes 1.911.413.076 6 -  Porcentaje Votos presentes (5) /Total Votos (4) 88,93  %  (i)        Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por unanimidad, designar al representante del ESTADO NACIONAL  y al representante del Accionista IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. (ii)        Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de los tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes con mandato cumplido.. La asamblea aprobó por 1.341.586.281 votos a favor, representativos del  70,19 % de los votos emitidos, la designación por dos ejercicios de los señores Síndicos Titulares José Daniel ABELOVICH, Marcelo Héctor FUXMAN y Ricardo FLAMMINI, y de los señores Síndicos Suplentes  Roberto MURMIS,  Silvia Cecilia DE FEO y Noemí COHN. Se registraron 569.826.795 votos en contra. No se registraron abstenciones. Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial Accionistas Clase “A” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. 1 - Capital Social  en Circulación en Acciones Clase “A” $ 658.530.880 2 - Capital Presente en Acciones Clase “A” $ 658.530.880 3 - Porcentaje Capital Presente (2) /Capital Social (1) 100,00% 4 - Total Votos de Acciones Clase “A” en Circulación  658.530.880 5 - Votos de Acciones  Clase “A” presentes  658.530.880 6 - Porcentaje Votos presentes (5) /Total Votos (4) 100,00% (i)         Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por unanimidad, designar al representante del ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMIApara aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. (ii)        Elección de dos Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores Titulares con mandato cumplido. La asamblea aprobó por unanimidad, la designación por dos ejercicios de los Directores Titulares Lic. Mariana Laura GONZALEZ  y Lic. Diego Luis BOSSIO. (iii)       Elección de dos Directores Suplentes por dos ejercicios para cubrir cargos vacantes.. La asamblea aprobó por unanimidad, la designación como Directores Suplentes por dos ejercicios de la Lic. MarcelaConstanza SACAVINI y de la Lic. Verónica Daniela ALVAREZ. (iv)      Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por dos ejercicios, en reemplazo de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente con mandato cumplido. La asamblea aprobó por unanimidad, la designación por dos ejercicios del señor Alfredo Héctor GROPPO como Síndico Titular y a la señora Silvana María GENTILE como Síndico Suplente. Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. 1 - Capital Social  en Circulación en Acciones Clase “B” $ 75.000.000 2 - Capital Presente en Acciones Clase “B” $ 75.000.000 3 - Porcentaje Capital Presente (2) /Capital Social (1) 100,00% 4 - Total Votos de Acciones Clase “B” en Circulación 75.000.000 5 - Votos de Acciones  Clase “B” presentes 75.000.000 6 - Porcentaje Votos presentes (5) /Total Votos (4) 100,00% (i)         Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por unanimidad, designar al representante del BANCO DE LA NACION ARGENTINA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso del Programa de Propiedad Participada. (ii)                Elección de un Director Titular por un ejercicio, en reemplazo de un Director Titular con mandato cumplido. La asamblea aprobó por unanimidad, postergar la elección del Director Titular para una próxima Asamblea. (iii)             Elección de un Director Suplente por un ejercicio, en reemplazo de un Director Suplente con mandato cumplido. La asamblea aprobó por unanimidad, postergar la elección del Director Suplente para una próxima Asamblea. (iv)       Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por dos ejercicios, en reemplazo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato cumplido. La asamblea aprobó por unanimidad, la designación por dos ejercicios del señor Martín Esteban SCOTTO como Síndico Titular y de la señora Nora Lía TIBIS como Síndico Suplente. Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 24/04/13. 1 - Capital Social  en Circulación en Acciones Clase “C” $ 75.000.000 2 - Capital Presente en Acciones Clase “C” $ 75.000.000 3 - Porcentaje Capital Presente (2) /Capital Social (1) 100,00% 4 - Total Votos de Acciones Clase “C” en Circulación 75.000.000 5 - Votos de Acciones  Clase “C” presentes 75.000.000 6 - Porcentaje Votos presentes (5) /Total Votos (4) 100,00% (i)         Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta. La asamblea aprobó por unanimidad, designar al representante del ESTADO NACIONAL para aprobar y suscribir el Acta dela Asamblea. (ii)                Elección de un Director Suplente por un ejercicio para cubrir cargo vacante. La asamblea aprobó por unanimidad postergar la elección del Director Suplente para una próxima Asamblea.