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SOLVAY INDUPA S.A.I.C.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2014, a las 15:00 en Reconquista 945 – Hotel Meliá Buenos Aires -, 1er subsuelo, Salón Alejandro Casona, de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 66 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3. Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Absorción de la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de miles de $101.443 con la cuenta Ajuste Integral del Capital.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadoracorrespondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio (miles de $934, importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2014 califiquen como “directores independientes”, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.
8. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
9. Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014.
10. Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
11. Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2014.
12. Fijación de la remuneración del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2014.
Juan Alberto Cancio
Presidente
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 21 de abril de 2014. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Reconquista 945 – Hotel Meliá Buenos Aires -, 1er subsuelo, Salón Alejandro Casona, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Se aclara que el punto 3 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Juan Alberto Cancio, presidente designado por asamblea general ordinaria y extraordinaria N° 94 y reunión de directorio N° 1053 del 22 de abril de 2013.
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