AGROMETAL y debe el pago del 100% del capital en acciones unos $24Mill o 24 Mill de acciones valor nominal $1segun Asamblea del 31/05/2013
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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 86
En Monte Maíz, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, en el domicilio social de Agrometal Sociedad Anónima Industrial, siendo las 15:00 horas se inició la registración de los accionistas de la sociedad que asistieron a la Asamblea General Ordinaria convocada para este día, mediante sus firmas en el Libro Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales número 1 al Folio número 35 de quienes se acreditan los comprobantes de constancia para asistencia correspondiente, de conformidad a lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550. Siendo las 15:10 horas fue cerrado el mencionado registro comprobándose la presencia en la Asamblea de dos accionistas por mandatario, totalizando un capital de $ 13.971.297.- sobre un total en circulación de $ 24.000.000. - y en conjunto 13.971.297.- votos computables sobre un total de 24.000.000 votos posibles por todas las acciones con derecho a voto, representativa del 58,2137 % del Capital Social. Sin las presencias del Inspector de la Direccion General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, del representante de la Comisión Nacional de Valores, del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y con las presencias de los miembros titulares del Directorio señora Rosana María Negrini de Crovara y los señores Jorge Edgardo Crovara, Carlos Alberto Negrini y Carlos Ernesto Rodríguez, de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Contadores Gustavo Gabriel Moralejo, Alejandro Sánchez y Horacio Pedro Bonnahon. La Presidente del Directorio y de la Asamblea, señora Rosana María Negrini de Crovara informa a los presentes que el Director Titular, Sr. Carlos Alberto Stutz no pudo asistir a esta asamblea por razones de índole personal y declara constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria en razón de existir el quórum necesario requerido por el artículo 21 del estatuto y el artículo 243 de la Ley de Sociedades Comerciales. No habiendo oposición alguna sobre lo actuado, la Señora Presidente informa que corresponde designar un secretario ad-hoc, designación que recayó por unanimidad en el señor Carlos Ernesto Rodríguez quien asumió de inmediato. Seguidamente se propone pasar a resolver cada uno de los puntos del Orden del Día: 1)Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; Los presentes resuelven por unanimidad de votos designar al representante del accionista Amexil S.A., Señora Mónica Beatriz Negrini de Lattanzi y al representante del accionista Carlos Alberto Stutz, Señora Ledi Elcira Bertapelli para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el secretario ad-hoc; 2) Aumento del capital social por la suma de $ 24.000.000.- mediante la distribución de dividendos en acciones, que fueron aprobados por Asamblea General Ordinaria del día 30 de abril de 2013; Toma la palabra la Sra. Presidente e informa que tal como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en la sede de nuestra Sociedad el pasado 30 de abril de 2013, se aprobó por unanimidad de votos presentes la desafectación del saldo de la reserva facultativa por la suma de $ 24.000.000, con destino a distribuir dividendos en acciones. En esa ocasión, El Directorio había recibido la instrucción de parte de los Accionistas de convocar, dentro del menor plazo posible, una Asamblea General Ordinaria que considerara expresamente el aumento del capital social de la compañía.
El representante del Accionista Amexil S.A., Sra. Mónica Negrini de Lattanzi propone en consecuencia aumentar el Capital Social en la suma de $ 24.000.000.-, mediante la distribución de 24.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables y escriturales, de valor nominal $ 1.- cada una y con derecho a un voto por acción, fijándose en consecuencia, si resulta aprobada la propuesta, el capital social de Agrometal SAI en $ 48.000.000, representado por 48.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables y escriturales, de valor nominal $ 1.- cada una y con derecho a un voto por acción.
Sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes, delegando en el directorio la época de emisión de las acciones representativas del nuevo capital social, dentro de los plazos legales y estatutarios pertinentes, debiendo efectuar al mismo tiempo las publicaciones e inscripciones que correspondan, derivadas del aumento de capital social propuesto y aprobado.
No habiendo más temas que tratar, la señora Presidente da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 15:30 horas, siendo la presente acta firmada por el Secretario ad-hoc y los accionistas designados al efecto--------
Firmado: Rosana Negrini de Crovara, Carlos Ernesto Rodriguez, Monica Beatriz Negrini de Lattanzi , Ledi Elcira Bertapelli y Gustavo Gabriel Moralejo
Es copia fiel del Acta transcripta en el Libro de Actas de Asamblea Nro. 3 a folios 660 al 662 ambos inclusive.--------------------
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martes, 23 de julio de 2013
Agrometal debe el apgo del 100% del dividendo en acciones
