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B O D E G A S E S M E R A L D A S. A.
Córdoba, 19 de julio de 2013
SINTESIS DE LO RESUELTO POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2.013 DE ACUERDO AL RESPECTIVO ORDEN DEL DÍA.
- Se designó al Sr. Juan Carlos Seguí y al Cr. Juan Rogelio Bagur, por unanimidad para que conjuntamente suscriban el acta de asamblea.
- Se aprobó por unanimidad la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 referida al ejercicio cerrado al 31/03/2013.-
- Se aprobó por unanimidad la gestión del directorio y de la Comisión Fiscalizadora en todo y cada uno de sus actos realizados en el ejercicio cerrado el 31/03/2013.-
- Se aprobó por unanimidad de votos destinar del Resultado del Ejercicio $ 2.946.845 a Dividendos en Efectivo. El saldo de la cuenta Resultados No Asignados alcanzará en consecuencia la suma de $ 64.654.609
- Se aprobó por unanimidad de votos el pago de dividendos en Efectivo equivalente al cinco por ciento (5,00%) del capital social o sea $ 2.946.945.-
- Se aprobó por unanimidad de votos el incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad por $ 64.659.609- El saldo de la cuenta Resultados No Asignados quedará en consecuencia sin saldo.
- Se aprobó por unanimidad de votos los Honorarios del Directorio por $ 933.164.-
- Se aprobó por unanimidad de votos los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora por $ 39.000.-
- Se aprobó por unanimidad de votos los honorarios al contador certificante y se determinó que los mismos sean los que indica el C.P.C.E. de Córdoba.
- Se resolvió por unanimidad fijar en cinco (5) el número de Directores titulares y en dos el de suplentes y elegir como Directores Titulares: Luciano Arturo Cotumaccio, Gastón Horacio Pérez Izquierdo, Roberto Domingo Petrora, Mariano Félix Di Paola y Manuel Alejandro Vigil; Directores suplentes Laura Inés Catena y Horacio Roberto Gaggini. Los candidatos propuestos como Directores Titulares Luciano Arturo Cotumaccio, Mariano Félix Di Paola, y el Director suplentes Horacio Roberto Gaggini son independientes según los criterios establecidos en el Artículo 11, Capítulo III, Apartado III.6 en cumplimiento del Artículo 4º capitulo XXI Apartado XX.2 de las normas de la Comisión de Valores y no son independientes los Directores titulares Gastón Horacio Pérez Izquierdo, Roberto Domingo Petrora y Manuel Alejandro Vigil y el Director Suplente Laura Inés Catena. Fueron elegidos por unanimidad los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Tiltulares: Cr. Gustavo Adolfo Bagur, Cr. Julio Víctor Scalerandi y Cr. Ricardo Alfredo Viano; Suplentes Cra. Mariana Soledad Scalerandi, Cra. Trinidad Valeria Scalerandi y Cr. Miguel Angel Giuffrida. Los síndicos titulares y suplentes son independientes de acuerdo a R.T. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En ambos casos, Directores y Comisión Fiscalizadora, han sido electos por el término de un ejercicio
- Se aprobó por unanimidad la elección del Contador Certificante Titular y suplente: Cr. Ricardo Alfredo Viano y Cr. Julio Víctor Scalerandi respectivamente y en cumplimiento del Artículo 4º, Capitulo XXI, apartado XXI.2 de las Normas de la C.N.V. son independientes, y que se ha cumplido con la rotación del Auditor Externo prevista en la R.G. 505/2007 de la C.N.V .
- Se resolvió por unanimidad, ratificar y autorizar a los miembros del Directorio a realizar tareas conexas y/o afines a las realizadas en la empresa.
- Se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria.
