SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2011
De acuerdo a lo establecido en el art. 4°) del apartado 4 del capítulo II, libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informamos lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada 28 de Abril de 2011, a la que asistieron 5 accionistas por sí y 5 representados, con un capital de $ 5.780.075.- representando por 5.780.075 acciones ordinarias de V/N $ 1.- cada una, de las cuales 400.560 corresponden a clase “A” (cinco votos por acción) y 5.379.515 corresponden a Clase “B” (un voto por acción). Porcentaje de capital presente: 68.78% con derecho a 7.382.315 votos. Porcentaje de votos sobre votos totales: 71.05%.
PUNTO 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Por unanimidad se aprobó que el acta fuera firmada por los Sres. Alberto Ignacio Grimoldi y Exequiel Maresca conjuntamente con el Sr. Presidente.-
PUNTO 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
Se aprobó por unanimidad, al igual que la gestión del directorio, la que se aprobó con la abstención de los accionistas directores.
PUNTO 3) Destino del resultado del ejercicio.
Se aprobó por unanimidad que la ganancia de este ejercicio de $ 16.468.785.- tenga el siguiente destino: A Reserva Legal: $ 823.439,25; Dividendos en efectivo: $ 900.000.-; y a Resultados No Asignados $ 14.745.345,75, quedando con esta asignación, el saldo del rubro resultados no asignados en $ 39.473.150.-
PUNTO 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, dentro del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Por unanimidad se aprobaron los honorarios al Directorio de $ 815.993.-
PUNTO 5) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
Se aprobaron por unanimidad los honorarios abonados de $ 107.200.- a los síndicos Dres. Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodríguez
PUNTO 6) Determinación del número de directores y designación de los mismos.
Se aprobó por unanimidad sea fijado en 8 el número de directores titulares para ejercer el mandato por un año, y se designen para el mismo a los señores: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Dr. Nicolas Juan Lucas, Ing. Matías Benito Ahumada, Sr. César Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther como Directores Titulares. Asimismo se aprobó fijar en tres los directores suplentes por el término de un año y designar para dichos cargos a los Sres. Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dr. Exequiel Ernesto Maresca e Ing. Tomás Luis Grimoldi.
PUNTO 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
Se aprobó por unanimidad la designación de los contadores Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez para ejercer la sindicatura titular de la sociedad y como suplentes a los Contadores Fernando Gussoni, Guillermo Domínguez y Laura Julieta Spinedi.
En este caso, conforme al art.284 de la Ley 19550, solo se computó un voto por acción.
PUNTO 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011.
Se aprobó por unanimidad la remuneración abonada durante el ejercicio al Estudio Duffy-Gussoni y Asociados por la certificación de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2010, de $ 156.800.- Por otra parte se aprobó sean designados como auditores externos de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2011 al Estudio Duffy- Gussoni y Asociados y como firmante titular del citado estudio al Cr. Humberto Angel Gussoni, y como firmantes suplentes a los Cres. Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodríguez.
PUNTO 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
Se aprobó por unanimidad delegar en el directorio la fijación de dicho presupuesto.
PUNTO 10) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento y emisión de acciones liberadas por $ 13.366.202.- correspondiendo 609.267 acciones clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones clase B con derecho a 1 voto cada una, ambas clases de valor nominal $ 1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1° de Enero de 2011.
Se aprobó por unanimidad el Capitalización de la totalidad de la cuenta Ajuste de Capital por $ 13.366.202.- mediante la emisión de acciones liberadas. La capitalización representa el 152.10% del total de las acciones actualmente en circulación, ya que todas ellas participan de la misma, correspondiendo emitir 609.267 acciones ordinarias escriturales Clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones ordinarias escriturales clase B con derecho a 1 voto cada una, ambas clases de valor nominal $ 1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1° de Enero de 2011. Con este aumento el capital social ascenderá a la suma de $ 22.153.757.-
PUNTO 11) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social. "ARTICULO 3°): La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: a) a la comercialización, industrialización y fabricación de calzado y de artículos de cuero, textiles y otros de vestimenta o indumentaria masculina o femenina en general, b) al asesoramiento y servicio de consultoría en los temas relacionados con los rubros precedentes, c) a la compra, venta, importación y exportación de bienes, mercaderías y materias primas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto." Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
Se aprobó por unanimidad la refirma del articulo 3°) del Estatuto Social.
Ing. Alberto Ignacio Grimoldi
Apoderado
