GRIMOLDI: Sintesis de Asamblea realizada el 25/04/2013
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SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2013
De acuerdo a lo establecido en el art. 4°) del apartado 4 del capítulo II, libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informamos lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada 25 de Abril de 2013, a la que asistieron 8 accionistas por sí y 5 representados, con un capital de $ 29.617.897.- (pesos veintinueve millones seiscientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete) representado por 29.617.897 (veintinueve millones seiscientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete) acciones, de las cuáles 1.009.827 (un millón nueve mil ochocientos veintisiete) pertenecen a la clase “A” de 5 (cinco) votos por acción y 28.608.070 (veintiocho millones seiscientos ocho mil setenta) pertenecen a la clase “B” de 1(un) voto por acción. Porcentaje de capital inscripto: 66,85 % con derecho a 33.657.205 (treinta y tres millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cinco) votos que representan el 69,62 % de votos totales.
PUNTO 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Por unanimidad se aprobó que el acta fuera firmada por los Sres. Jorge Alberto Grimoldi y Alberto Ignacio Grimoldi conjuntamente con el Sr. Presidente.-
PUNTO 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
Se aprobó por unanimidad, al igual que la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Directorio, la que se aprobó con la abstención de los accionistas directores.
PUNTO 3) Destino del resultado del ejercicio: a) Constituir Reserva Legal por $ 871.995.-; b) Distribuir Dividendos en Efectivo por el 10% del Resultado del Ejercicio, es decir, $ 1.743.990.- efectuando, previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a los Bienes Personales sobre la tenencia accionaria que corresponda en cada caso; c) Absorber el A.R.E.A. de signo negativo, reconocida contablemente en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012, de $ 857.424.-; d) Desafectar el remanente de la Reserva Facultativa, que se constituyó en la Asamblea de accionistas del 24 de Abril del 2012, para absorber futuras perdidas para el ejercicio contable que finalizó el 31 de Diciembre de 2012, por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, por $ 532.309.-; e) Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 14.498.794.-Se aprobó por unanimidad que la ganancia de este ejercicio de $ 17.439.894.- sea imputado a:Reserva Legal por $ 871.995.-; Dividendos en Efectivo por $ 1.743.990.-, conforme se trate en el punto número 4) del orden del día; Absorber el A.R.E.A. de signo negativo de $ 857.424.-; Desafectar el remanente de la Reserva Facultativa, por $ 532.309.-; Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 14.498.794.-
PUNTO 4) Consideración del pago de dividendos en efectivo en 3 cuotas, según el siguiente cronograma de pagos: 1) $ 800.000.- el 21/05/2013; 2) $ 471.995.- el 21/08/2013 y 3) $ 471.995.- el 21/11/2013.
Se aprobó por unanimidad que los Dividendos en efectivo de $ 1.743.990, aprobados en el punto anterior del orden del día, sean pagados en 3 cuotas según el siguiente cronograma de pagos: 1) $ 800.000.- el 21/05/2013; 2) $ 471.995.- el 21/08/2013 y 3) $ 471.995.- el 21/11/2013.
Asimismo se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la forma y el plazo de hacer efectivo el pago de los dividendos de acuerdo con las normas legales que regulan la materia, y que de los dividendos a pagar se efectúe la retención del impuesto a los Bienes Personales que corresponda en cada caso.
PUNTO 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 por $ 930.996.- en exceso de $ 98.922.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacionalde Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
Se aprobó por unanimidad que en relación a las funciones Técnico-Administrativas que realizan los miembros del Directorio, en concepto de honorarios la suma de $ 930.996.-, los cuales ya han sido cargados al Estado de Resultados.
PUNTO 6) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
Se aprobó por unanimidad los honorarios abonados de $ 165.000.- a los síndicos Dres. Rodolfo David Duffy, Humberto Ángel Gussoni y Sergio Daniel Rodríguez por el desempeño de sus funciones.
PUNTO 7) Determinación del número de directores y designación de los mismos.
Se aprobó por unanimidad sea fijado en 9 el número de directores titulares para ejercer el mandato por un año, y se designen para el mismo a los señores:
Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Sra. Lucila Dora Grimoldi, Ing. Matías Benito Ahumada, Sr. César Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos Enrique Bernabé Casado y Sr. Alejandro Muther como Directores Titulares.
Asimismo se aprobó fijar en tres los directores suplentes por el término de un año y designar para dichos cargos a los Sres. Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, Dr. Exequiel Ernesto Maresca e Ing. Tomás Luis Grimoldi.
PUNTO 8) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
Se aprobó por unanimidad la designación de los contadores Rodolfo David Duffy, Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodriguez para ejercer la sindicatura titular de la sociedad y como suplentes a los Contadores Fernando Gussoni, Guillermo Domínguez y Laura Julieta Spinedi.
En este caso, conforme al art.284 de la Ley 19550, solo se computó un voto por acción.
PUNTO 9) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2013.
Se aprobó por unanimidad la remuneración abonada durante el ejercicio al Estudio Duffy-Gussoni y Asociados por la certificación de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012, de $ 305.894.- Por otra parte se aprobó sean designados como auditores externos de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2013 al Estudio Duffy- Gussoni y Asociados y como firmante titular del citado estudio al Cr. Rodolfo David Duffy, y como firmante suplente al Cre. Sergio Daniel Rodríguez.
PUNTO 10) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
Se aprobó por unanimidad delegar en el directorio la fijación de dicho presupuesto.
PUNTO 11) Rectificativa de la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
Se aprobó por unanimidad la rectificación, efectuada por el Directorio de la sociedad, en la Reseña Informativa de los Estados Financieros cerrados al 31/12/2011.
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viernes, 26 de abril de 2013
Asamblea de Grimoldi
