Sintesis AGOE BOLDT Propone dividendos en efectivo por $36 Mill y en acciones por $150 Mill el 33,3% del Capital Social
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2016
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Boldt S.A. celebrada el 17 de febrero de 2016
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de adjuntar una síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Boldt S.A. celebrada el día de la fecha.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente.
BOLDT S.A.
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Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE BOLDT S.A.
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2016
“1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar al Sr. Luis Ángel Demicheli y al Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo para suscribir el acta de la asamblea.
“2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° dela Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 73° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2015.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes: i) aprobar los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al 73° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2015, particularmente se aprobaron: el Inventario, la Memoria, el Código de Gobierno Societario, el Estado de Situación Financiera Consolidado, el Estado del Resultado Integral Consolidado, el Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, y las Notas a los Estados Financieros Consolidados, el Estado de Situación Financiera Individual, el Estado del Resultado Integral Individual, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual, el Estado de Flujo de Efectivo Individual y las Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de octubre de 2015, incluyendo la Información Adicional requerida por el art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa; y ii) omitir la transcripción de los mismos por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances N° 15 rubricado bajo el N° 19122-14, folios 622 a 805.
“3. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $256.336.466. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $36.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $150.000.000, equivalente al 33,3% del capital social.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes: i) aumentar la reserva legal por un monto equivalente al 5% de la ganancia del ejercicio por la suma de $12.816.824, quedando la misma fijada en $48.777.579; ii) abonar dividendos en efectivo por la suma de $36.000.000, delegándose en el directorio la determinación de la forma y oportunidad de pago de los mismos; iii) distribuir dividendos en acciones por un monto de $150.000.000, equivalente al 33,3% del capital social; y iv) destinar el remanente de $57.519.642 a aumentar la Reserva para Futuras Inversiones, la que quedó fijada en $70.523.070.
“4. Consideración del aumento del capital social por la suma de $150.000.000, hasta alcanzar la suma de $600.000.000, mediante la capitalización de la suma de $150.000.000 de la cuenta “resultados no asignados” y la consecuente emisión de 150.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes: i) como consecuencia del pago de dividendos en acciones resuelto en el tercer punto del orden del día, aumentar el capital social en la suma de $150.000.000, es decir de la suma de $450.000.000 a la suma de $600.000.000, mediante la capitalización de la suma de $150.000.000 de la cuenta “resultados no asignados”, aplicándose dicha suma a la integración de las acciones a ser abonadas en concepto de dividendos en acciones; ii) emitir 150.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas a prorrata de sus actuales tenencias accionarias; y iii) autorizar al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital resuelto en el punto i) y para fijar los términos y condiciones de la emisión de dichas acciones, con facultad de delegar.
El Sr. Accionista Guillermo Enrique Gabella dejó constancia de que el aumento de capital deberá ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores para la oferta pública de las acciones que en consecuencia se emitan.
“5. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015 y hasta el día de la fecha.
“6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015 por $10.371.281.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar honorarios a los integrantes del directorio por la suma de $10.371.281, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015.
“7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar honorarios a los integrantes de la comisión fiscalizadora por la suma $370.972, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015.
Se resolvió por unanimidad de votos presentes fijar en $1.020.780 los honorarios al Estudio KPMG Sociedad Civil, el que dictaminó sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio en consideración.
Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar como directores titulares con mandato por dos ejercicios a los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo y como director suplente con mandato por dos ejercicios al Sr. Roberto Alvarez.
A continuación se informa cuáles de los directores designados revisten la calidad de independientes y cuáles no (conforme los criterios establecidos en el artículo 11, sección III, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores):
No independientes: Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli.
Independientes: Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Álvarez.
La nómina de directores titulares y suplentes de la sociedad quedó compuesta de la siguiente manera:
Directores titulares: Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Guillermo José Eumann y Miguel Maurette.
Directores suplentes: Juan Carlos Salaberry, Ariel Aníbal Pires, Roberto Álvarez, Omar Rubén Gandó, y Cristina Mónica López.
Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar por un ejercicio a los Dres. Enrique Jorge Cánepa, María Paula Sallenave y Marcelo Caggiano como síndicos titulares, y a los Dres. Mónica González, Alejandro Díaz y Sergio Suárez como síndicos suplentes. Conforme lo dispone el artículo 4º, sección III, capítulo I, título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos los síndicos designados revisten la calidad de independientes y reúnen los requisitos de los artículos 285 y 286 de la Ley N° 19.550.
Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar como contador dictaminante para el ejercicio 2015/2016 al Estudio KPMG Sociedad Civil, que actuará representado por uno de sus socios. Asimismo, se dejó constancia que la Sociedadcumplió oportunamente con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 26.831 y el artículo 22, sección VI, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores presentando las declaraciones juradas correspondientes a los Dres. Patricia Mónica Zeisel como auditora titular y Claudio Maldonado como auditor suplente.
“12. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.”
Se resolvió por unanimidad de votos presentes no fijar presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría hasta tanto dicho órgano haga saber la necesidad de incurrir en gastos conforme lo autoriza el artículo 110 de la Ley N° 26.831.
Finalmente los accionistas resolvieron por unanimidad de votos presentes autorizar a los Sres. Mario Jorge Pallaoro, Natalia Isabel Di Nieri, Yanina Odriozola, María Noelia Pernía, Lucía Vidaña, Mariana Degastaldi, Maria de los Angeles Carabajal, Karen Lowenstein y/o a quienes éstos autoricen, a tramitar ante los correspondientes organismos la comunicación y/o inscripción de las resoluciones adoptadas por dicha asamblea.
