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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Octubre de 2012
Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente
Ref.: Información relevante – Asamblea Ordinaria del 23/10/2012
De nuestra consideración:
Informamos a Ustedes que la Asamblea General Ordinaria, realizada en el día de la fecha, ha decidido:
A) Destinar el 5% de la ganancia neta del ejercicio, es decir, la suma de $605.003 a integrar la Reserva Legal.
B) Distribuir $ 1.950.000 en concepto de dividendos en acciones en proporción a la tenencia de los accionistas, mediante la distribución de 1.950.000 acciones ordinarias clase “B” de un voto cada una, escriturales, de valor nominal $ 1 cada una con derecho a la percepción de dividendos a partir del 1° de Julio de 2012, que representa el 3,2855% del capital social.
C) Distribuir $1.500.000.- que representan el 2,5273% del capital social en concepto de dividendos en efectivo a distribuir entre los accionistas en proporción a sus tenencias, previa deducción, en los casos que corresponda, del crédito a favor de la sociedad generado por el pago por cuenta de aquellos accionistas alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales Acciones y Participaciones.
D) Destinar la suma de $8.045.053 a la constitución de una reserva facultativa de libre disponibilidad para atender a necesidades de capital de trabajo, futuras inversiones y futuras distribuciones de dividendos, junto con el saldo de la cuenta resultados no asignados correspondiente a ejercicios anteriores que asciende a $14.282.898.
E) Ampliar por hasta la suma de USD 6.000.000.- (Dólares estadounidenses seis millones), o su equivalente en moneda local, el monto máximo autorizado para el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 13/10/2010. Asimismo, se resolvió renovar por 2 años más a contar desde la fecha de celebración de la presente Asamblea, la delegación al Directorio para la determinación de las condiciones del mencionado programa.
Sin más, saludamos a Ustedes muy atentamente,
Marisa F. Sar
Apoderada
