Buenos Aires, 11 de
Noviembre de 2013.-
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.:
Inc. 35, art 3, Cap I, Titulo XII de las Normas de la CNV
y art.63 del
Reglamento de Cotización de la BCBA
De nuestra consideración:
Nos
dirigimos a Ud. a efectos de informar que el Directorio, en su
reunión del 8 del corriente aprobó los estados contables
correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de
Septiembre de 2013.-
En
cumplimiento de lo establecido en el inciso 35 del artículo 3 del
Capítulo I del Titulo XII de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores y en el artículo 63 del Reglamento de Cotización de esa
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informamos:
- Resultado del Ejercicio:
|
Rdo.
del Ej. atribuible a los accionistas de la Cía.
|
$
18.294.927
|
|
Rdo.
del Ej. atribuible a las participaciones no controlantes
|
$
-28.592
|
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1)
Resultados del Ejercicio
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$ 18.266.335
|
|
2)
Otros resultados integrales del ejercicio
|
$ -
|
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|
|
|
Rdo.
integral del Ej. atribuible a los accionistas de la Cía.
|
$
18.294.927
|
|
Rdo.
integral del Ej. atribuible a las participaciones no controlantes
|
$
-28.592
|
|
3)
Resultados integral total del Ejercicio
|
$ 18.266.335
|
- Patrimonio Neto:
|
Capital
Suscripto
|
$
44.307.514
|
|
Prima
de Emisión
|
$
9.898.388
|
|
Reserva
Legal
|
$
5.302.746
|
|
Reserva
Facultativa
|
$
36.800.738
|
|
Resultados
No Asignados
|
$
17.879.293
|
|
Total
Patrimonio Neto atribuible a los accionistas
|
$ 114.188.679
|
|
Otros
Componentes del Patrimonio
|
$
44.799
|
|
Participaciones
no controlantes
|
$
37.886
|
|
Total
Patrimonio Neto
|
$ 114.271.364
|
Inc.
o) del art.63 del Reglamento de Cotización:
La
cantidad de acciones que pertenecen al grupo controlante es la
siguiente:
|
Cantidad
de Acciones
|
Tipo
acción Ordinarias V/N $1.- c/u.
|
%
s/ Capital Total
|
|
708.829
|
Clase
"A" 5 votos por acción
|
1,60%
|
|
23.983.834
|
Clase
"B" 1 voto por acción
|
54,13%
|
|
TOTAL
|
55,73%
|
|
Inc. p)
del art.63 del Reglamento de Cotización: No existen acciones que den
derecho a valores representativos de deuda convertibles en acciones.
Inc.
q) del art. 63 del Reglamento de Cotización:
|
Nombre
y Apellido
|
Domicilio
|
% Tenencia
|
|
Grimoldi
Alberto Luis
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
33,97%
|
|
Grimoldi
Jorge Alberto
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
10,37%
|
|
Grimoldi
Lucila
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
9,14%
|
|
Grimoldi
Alberto Ignacio
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
1,56%
|
|
Grimoldi
Hernan Alfredo
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
0,30%
|
|
Grimoldi
Marcelo Luis
|
Florida
N° 253, 8° C. CA.B.A.
|
0,39%
|
|
TOTAL
|
|
55,73%
|
Asimismo, transcribimos la parte
pertinente del Acta de Directorio que aprueba los Estados Financieros
cerrados al 30 de Septiembre de 2013:
“ACTA
DE DIRECTORIO
En la Ciudad de Buenos Aires,
a los 8 días del mes de Noviembre de 2013, siendo las 11 horas, se
reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes
directores e integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi
S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr.
Jorge Alberto Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr.
Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a
efectos de considerar el resultado del período de nueve meses
finalizado el 30 de Septiembre de 2013 y la documentación
correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho
período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de
revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi
manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones
reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta
pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida
por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información
mencionada en el inc. 35 del art 3, Capitulo I, Titulo XII de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclarando que
toda la documentación se encuentra transcripta en el Libro
Inventario de la sociedad. Luego de un análisis de lo expuesto y de
la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11.30 horas se da por
finalizada la reunión. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic.
Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Sr. Cesar Badini,
Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del
acta transcripta a folio 251 del libro de actas de Directorio N°
7.”
Sin otro particular, saludamos a
Uds. muy atentamente.-
Lic.
Alberto Luis Grimoldi
Presidente
ó
Ing.
Alberto Ignacio Grimoldi
Responsable con el Mercado
