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BUENOS AIRES, 20 de noviembre de 2014
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Nota: CPSA-GG-N-0315/14-AL
Ref.: Síntesis - Asamblea General Ordinaria del 20 de noviembre de
2014.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Titular de
Relaciones con el Mercado de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) a fin de
presentar la síntesis de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de
noviembre de 2014.
Asistieron a la asamblea accionistas que en su conjunto representaban el
77,07% del capital social y votos. Las resoluciones adoptadas fueron las
siguientes:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se aprobó por
unanimidad de votos presentes que el representante del accionista Sociedad
Argentina de Energía S.A. y el representante del accionista Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) firmen el acta de asamblea.
2. Consideración de la creación de un programa global de emisión de
obligaciones negociables por un monto máximo en circulación en cualquier
momento durante la vigencia del programa de U$S 1.000.000.000 (Dólares
Estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el
“Programa”), títulos a ser emitidos en la forma de obligaciones negociables
a corto plazo, mediano o largo plazo, simples, no convertibles en acciones,
en los términos de la Ley N° 23.576 (Ley de Obligaciones Negociables): Se
aprobó por unanimidad de votos computables con la abstención de la ANSES, la
creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables de la
Sociedad por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la
vigencia del Programa de U$S 1.000.000.000 (Dólares Mil Millones) (o su
equivalente en otras monedas), títulos a ser emitidos en la forma de
obligaciones negociables a corto plazo, mediano o largo plazo, simples, no
convertibles en acciones, en los términos de la Ley N° 23.576 y sus
modificaciones (Ley de Obligaciones Negociables) y en cumplimiento de la Ley
26.831 (Ley de Mercados de Capitales) y las normas de la Comisión Nacional
de Valores. Asimismo, se informó que bajo el Programa se podrán emitir
distintas clases y/o series de obligaciones negociables y que el mismo
tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación
del Programa por parte de la CNV, o el plazo máximo que pueda ser fijado por
las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio
podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia.
3. Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como
resultado de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el
marco del Programa. Se aprobó por unanimidad de votos computables con la
abstención del accionista ANSES, que los fondos obtenidos por la colocación
de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa sean destinados
para uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables y/o los que se establezcan en las regulaciones
aplicables, correspondiendo al Directorio, o en su caso a los funcionarios
subdelegados por el mismo, determinar dentro de este marco general a qué
destino en particular se afectará el producido neto de la colocación de cada
clase y/o serie.
4. Consideración de la solicitud de la Sociedad de: (i) la autorización
de oferta pública del Programa ante la CNV; y (ii) autorización del Programa
para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a
emitirse en el marco del mismo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la
“BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) o mercados de
valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o mercados de
valores del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las
personas autorizadas por este. Se aprobó por unanimidad de votos computables
con la abstención del accionista ANSES solicitar: (i) la autorización de
oferta pública del Programa ante la CNV; y (ii) autorización del Programa
para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a
emitirse en el marco del mismo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la
“BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/u otras bolas y/o
mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior según oportunamente lo determine el
Directorio o las personas autorizadas por este.
5. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) determinar y
establecer todas las condiciones del Programa y de las obligaciones
negociables a ser emitidos bajo el Programa que no fueran expresamente
determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo, forma,
monto (dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea), época de
emisión, plazo, precio, forma de colocación y condiciones de pago, tasa de
interés, la posibilidad de que las obligaciones negociables emitidas
revistan el carácter de cartular o escritural o certificado global, que se
emitan en una o varias clases y/o series, que listen o se negocien en
mercados de valores autorizados por la CNV del país y/o mercados de valores
del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea
procedente fijar; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones
necesarias para obtener la autorización para la creación del Programa; y
(iii) la realización ante la BCBA, el MAE y cualesquier otras bolsas o
mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la
autorización del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las
obligaciones negociables a emitirse en el marco de Programa. Se aprobó por
unanimidad de votos computables con la abstención del accionista ANSES que:
(i) el Directorio determine y establezca todas las condiciones del Programa
y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo que no fueran
expresamente determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin carácter
limitativo, forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por esta
Asamblea), época de emisión, plazo, precio, forma de colocación y
condiciones de pago, su tasa de interés, la posibilidad de que las
obligaciones negociables revistan el carácter cartular o escritural o
certificado global, se emitan en una y/o varias clases y/o series, que
listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la CNV del país
y/o mercados de valores del exterior y cualquier otra modalidad que a
criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) se delegue en el
Directorio la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para
obtener la autorización para la creación del Programa y la autorización de
oferta pública de las obligaciones negociables emitidas en el marco del
Programa; y (iii) se delegue en el Directorio la realización ante la BCBA,
el MAE y cualesquier otras bolsas o mercados de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la
autorización del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las
obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa.
6. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus
integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea, o en uno o más
apoderados de la Sociedad el ejercicio de las facultades referidas en el
apartado anterior. Se aprobó por unanimidad de votos computables con la
abstención del accionista ANSES que se autorice al Directorio a subdelegar
en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de primera línea, o
en uno o más apoderados de la sociedad, las facultades referidas en el
apartado anterior, sin que en ningún caso dicha subdelegación pueda
significar que se exima de alguna de las responsabilidades del Directorio
por el ejercicio de dichas facultades subdelegadas.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
Leonardo Marinaro
Responsable de Relaciones con el Mercado
Central Puerto S.A.
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Nota: CPSA-GG-N-0315/14-AL
Ref.: Síntesis - Asamblea General Ordinaria del 20 de noviembre de
2014.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Titular de
Relaciones con el Mercado de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) a fin de
presentar la síntesis de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de
noviembre de 2014.
Asistieron a la asamblea accionistas que en su conjunto representaban el
77,07% del capital social y votos. Las resoluciones adoptadas fueron las
siguientes:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se aprobó por
unanimidad de votos presentes que el representante del accionista Sociedad
Argentina de Energía S.A. y el representante del accionista Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) firmen el acta de asamblea.
2. Consideración de la creación de un programa global de emisión de
obligaciones negociables por un monto máximo en circulación en cualquier
momento durante la vigencia del programa de U$S 1.000.000.000 (Dólares
Estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el
“Programa”), títulos a ser emitidos en la forma de obligaciones negociables
a corto plazo, mediano o largo plazo, simples, no convertibles en acciones,
en los términos de la Ley N° 23.576 (Ley de Obligaciones Negociables): Se
aprobó por unanimidad de votos computables con la abstención de la ANSES, la
creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables de la
Sociedad por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la
vigencia del Programa de U$S 1.000.000.000 (Dólares Mil Millones) (o su
equivalente en otras monedas), títulos a ser emitidos en la forma de
obligaciones negociables a corto plazo, mediano o largo plazo, simples, no
convertibles en acciones, en los términos de la Ley N° 23.576 y sus
modificaciones (Ley de Obligaciones Negociables) y en cumplimiento de la Ley
26.831 (Ley de Mercados de Capitales) y las normas de la Comisión Nacional
de Valores. Asimismo, se informó que bajo el Programa se podrán emitir
distintas clases y/o series de obligaciones negociables y que el mismo
tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación
del Programa por parte de la CNV, o el plazo máximo que pueda ser fijado por
las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio
podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia.
3. Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como
resultado de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el
marco del Programa. Se aprobó por unanimidad de votos computables con la
abstención del accionista ANSES, que los fondos obtenidos por la colocación
de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa sean destinados
para uno o más de los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables y/o los que se establezcan en las regulaciones
aplicables, correspondiendo al Directorio, o en su caso a los funcionarios
subdelegados por el mismo, determinar dentro de este marco general a qué
destino en particular se afectará el producido neto de la colocación de cada
clase y/o serie.
4. Consideración de la solicitud de la Sociedad de: (i) la autorización
de oferta pública del Programa ante la CNV; y (ii) autorización del Programa
para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a
emitirse en el marco del mismo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la
“BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) o mercados de
valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o mercados de
valores del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las
personas autorizadas por este. Se aprobó por unanimidad de votos computables
con la abstención del accionista ANSES solicitar: (i) la autorización de
oferta pública del Programa ante la CNV; y (ii) autorización del Programa
para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a
emitirse en el marco del mismo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la
“BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/u otras bolas y/o
mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior según oportunamente lo determine el
Directorio o las personas autorizadas por este.
5. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) determinar y
establecer todas las condiciones del Programa y de las obligaciones
negociables a ser emitidos bajo el Programa que no fueran expresamente
determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo, forma,
monto (dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea), época de
emisión, plazo, precio, forma de colocación y condiciones de pago, tasa de
interés, la posibilidad de que las obligaciones negociables emitidas
revistan el carácter de cartular o escritural o certificado global, que se
emitan en una o varias clases y/o series, que listen o se negocien en
mercados de valores autorizados por la CNV del país y/o mercados de valores
del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea
procedente fijar; (ii) la realización ante la CNV de todas las gestiones
necesarias para obtener la autorización para la creación del Programa; y
(iii) la realización ante la BCBA, el MAE y cualesquier otras bolsas o
mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la
autorización del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las
obligaciones negociables a emitirse en el marco de Programa. Se aprobó por
unanimidad de votos computables con la abstención del accionista ANSES que:
(i) el Directorio determine y establezca todas las condiciones del Programa
y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo que no fueran
expresamente determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin carácter
limitativo, forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por esta
Asamblea), época de emisión, plazo, precio, forma de colocación y
condiciones de pago, su tasa de interés, la posibilidad de que las
obligaciones negociables revistan el carácter cartular o escritural o
certificado global, se emitan en una y/o varias clases y/o series, que
listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la CNV del país
y/o mercados de valores del exterior y cualquier otra modalidad que a
criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) se delegue en el
Directorio la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para
obtener la autorización para la creación del Programa y la autorización de
oferta pública de las obligaciones negociables emitidas en el marco del
Programa; y (iii) se delegue en el Directorio la realización ante la BCBA,
el MAE y cualesquier otras bolsas o mercados de la República Argentina y/o
mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la
autorización del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las
obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa.
6. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus
integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea, o en uno o más
apoderados de la Sociedad el ejercicio de las facultades referidas en el
apartado anterior. Se aprobó por unanimidad de votos computables con la
abstención del accionista ANSES que se autorice al Directorio a subdelegar
en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de primera línea, o
en uno o más apoderados de la sociedad, las facultades referidas en el
apartado anterior, sin que en ningún caso dicha subdelegación pueda
significar que se exima de alguna de las responsabilidades del Directorio
por el ejercicio de dichas facultades subdelegadas.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
Leonardo Marinaro
Responsable de Relaciones con el Mercado
Central Puerto S.A.
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