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Buenos Aires, 9 de Marzo de 2016
COMISION NACIONAL DE VALORES
25 de Mayo 175
Presente
RE: HECHO RELEVANTE – NUEVA PROPUESTA DE DIVIDENDOS – REVOCACIÓN DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA A NUEVA ASAMBLEA
En mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, informo que el Directorio, en su reunión del día de hoy, modificó la propuesta en materia de distribución de dividendos aprobada en su reunión del 10 de febrero de 2016, aumentando el monto a ser distribuido en tal concepto de $ 230.000.000 a $ 900.000.000 y, por consiguiente, redujo el monto de resultados no asignados del ejercicio 2015 a ser destinado a la reserva facultativa para la futura distribución de resultados, de $ 2.797.589.946,35 a $ 2.127.589.946,35.
La nueva propuesta se funda en una reinterpretación de la normativa vigente del Banco Central, contempla una favorable evolución del patrimonio del Banco, posibilitando el desarrollo y crecimiento del negocio y manteniendo sólidos estándares de liquidez y solvencia y, a su vez, se enmarca en la política de la entidad en materia de dividendos.
Por ello, y teniendo en cuenta la necesidad de cumplir nuevamente con la notificación previa al Banco Central con treinta días hábiles de anticipación a la consideración de la distribución de dividendos, ha decidido:
1) Modificar las partes pertinentes de la Memoria y los Estados Contables, a fin de incluir la nueva propuesta de dividendos y reserva facultativa para futura distribución de resultados.
2) Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Marzo de 2016 aprobada en la reunión del Directorio del 23 de febrero de 2016 y, por consiguiente, los edictos publicados en el Boletín Oficial y La Nación los días 29 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2016;
3) Publicar en los mismos medios y por los mismos plazos en que se publicó la convocatoria a la asamblea referida en el precedente punto 2), un Aviso de Revocatoria de la Convocatoria; y
4) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Abril de 2016. El Orden del Día solo difiere del aprobado oportunamente en el punto 4 en cuanto a los montos propuestos para la distribución de dividendos y la constitución de la reserva facultativa para la futura distribución de resultados, que son los indicados al comienzo de la presente.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
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