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Garovaglio: acta de directorio Recibidos x Daniel Eusebio Lòpez 13:45 (Hace 14 minutos) para mí   ACTA DE DIRECTORIO N° 306 Presentes Ambrosio Nougues Daniel D. Leonardi Daniel E. De Carlonis Fernado Alvaro                                                                                        Carlos Solans Sebaral En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de OCTUBRE de dos mil doce, siendo la hora dieciocho se reúnen los señores Directores de  GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. (GyZ) al margen designados y que firman la presente acta. Asimismo se encuentra presente el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Carlos Solans Sebaral. Luego de verificarse la existencia del quórum legal para sesionar el Sr.  Presidente declara abierta la presente,  pasándose a tratar el siguiente orden del día:   Convocatoria a Asamblea Ordinaria en Segunda Convocatoria. Manifiesta el Dr. Ambrosio Nougues que al cierre del plazo previsto para la presentación de depósitos para la concurrencia a la Asamblea Ordinaria citada para el 30 de Octubre de 2012 no se contó con el quórum mínimo necesario para celebrarla en 1ra. Convocatoria en los términos del Estatuto Social y la Ley de Sociedades Comerciales. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Bolsa de Comercio y de la Comisión Nacional de Valores, correspondiendo ahora llamarla en 2da. Convocatoria. En consecuencia el Directorio a propuesta de la Presidencia y por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Segunda Convocatoria, en Avda. Monroe 1613 (no es la sede social) para el próximo 28 de Noviembre de 2012, a las 10:00 horas, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.    Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de  la Asamblea. 2.    Consideración de la documentación requerida por el Art.234 inc.1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012. 3.    Consideración del destino de las utilidades. Pago de un Dividendo en efectivo de     $ 3.000.000, equivalente al 24,007782 % del capital social, a ser desembolsado en dos cuotas, la primera de $ 1.200.000.- dentro de los 30 días de clausurada la  Asamblea y la segunda de $ 1.800.000.- a ser cancelada antes del 30.6.2013 4.    Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 5.    Consideración de las remuneraciones al  Directorio y a la Comisión  Fiscalizadora ($ 1.056.169.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2012 - 6.    Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 7.    Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión  Fiscalizadora por el término de un ejercicio 8.    Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2012 y fijación de su remuneración. El Síndico Cr. Carlos Solans Sebaral manifiesta su conformidad en nombre de la Comisión Fiscalizadora, a la convocatoria resuelta . El Directorio dispone asimismo, que se proceda a efectuar las comunicaciones legales necesarias a los distintos Organismos de Contralor, como así también se concreten las publicaciones pertinentes.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo la hora 20:00.- GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN  S.A. Ambrosio Nougues Presidente