BOLDT: Propuesta asamblea a realizarce el 16 de febrero 2017,distribucion de dividendos en efectivo por $30 Mill y en acciones por $187,46 Mill
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|  22:35 (hace 16 minutos) | | ||
. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de enero de 2017
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 16 de febrero de 2017.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio
celebrada el día 6 de enero de 2017 se resolvió:
i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en
primera convocatoria para el día 16 de febrero de 2017 a las 12:00 horas;
ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación parcial de la
cuenta “Otras Reservas” por la suma de $40.643.595 (Cuarenta Millones
Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco) para proceder a
la distribución de dividendos en acciones;
iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de $9.306.380
(Pesos Nueve Millones Trescientos Seis Mil Trescientos Ochenta), equivalente
al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal.
iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en
efectivo por la suma de $30.000.000 (Pesos Treinta Millones);
v) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en
acciones por la suma de $ 187.464.808 (Pesos Ciento Ochenta y Siete Millones
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho), las cuales serán
integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de
$146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la
suma de $40.643.595 referida en el punto ii) precedente;
vi) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de
$5.165.582 (Pesos Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos
Ochenta y Dos) correspondiente a la cuenta “Ajuste de Capital” para proceder
a su capitalización;
vii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de
$47.369.610 (Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil
Seiscientos Diez) correspondiente a la cuenta “Reserva especial RG 609/12
CNV” para proceder a su capitalización;
viii) Proponer a la Asamblea el aumento del capital social por la suma de $
240.000.000 (Pesos Doscientos Cuarenta Millones) como consecuencia de las
propuestas efectuadas en los puntos ii), y v) a vii) precedentes.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
____________________
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 16 de febrero de 2017.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio
celebrada el día 6 de enero de 2017 se resolvió:
i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en
primera convocatoria para el día 16 de febrero de 2017 a las 12:00 horas;
ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación parcial de la
cuenta “Otras Reservas” por la suma de $40.643.595 (Cuarenta Millones
Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco) para proceder a
la distribución de dividendos en acciones;
iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de $9.306.380
(Pesos Nueve Millones Trescientos Seis Mil Trescientos Ochenta), equivalente
al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal.
iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en
efectivo por la suma de $30.000.000 (Pesos Treinta Millones);
v) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en
acciones por la suma de $ 187.464.808 (Pesos Ciento Ochenta y Siete Millones
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho), las cuales serán
integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de
$146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la
suma de $40.643.595 referida en el punto ii) precedente;
vi) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de
$5.165.582 (Pesos Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos
Ochenta y Dos) correspondiente a la cuenta “Ajuste de Capital” para proceder
a su capitalización;
vii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación de la suma de
$47.369.610 (Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil
Seiscientos Diez) correspondiente a la cuenta “Reserva especial RG 609/12
CNV” para proceder a su capitalización;
viii) Proponer a la Asamblea el aumento del capital social por la suma de $
240.000.000 (Pesos Doscientos Cuarenta Millones) como consecuencia de las
propuestas efectuadas en los puntos ii), y v) a vii) precedentes.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
____________________
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
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