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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2013
En la Ciudad de Berazategui, a los veintisiete días del mes de marzo de 2013, siendo las 15.20 hs, se declaró abierta la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 3 accionistas, 2 por si y 1 representado, por un total de 53.706.633 acciones representativas del 74,04% del capital suscripto con derecho a voto.
El capital representado otorga validez al acto pues supera el quórum exigido por el Art. 243 de la Ley Nº 19.550 y da derecho a 53.726.017 votos, según detalle en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 Fº 10.
No asistió el representante de la Comisión Nacional de Valores.
Asistió la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cdora. Ofelia Sosa.
No asistió el representante de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
La Asamblea fue presidida por el Presidente del Directorio Sr. Enrique F. Cattorini y asistieron los Directores Sres.: Humberto O. Cattorini, Eduardo Sturla, Andrés F. Davenport y Carlos D. Willging, como asimismo, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Carlos Ismirlian.
A continuación, se dio lectura al siguiente Orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 106º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2012.
3. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2013.
4. Aprobación de la gestión de Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al 106º ejercicio finalizado el 30/11/2012 por $ 4.697.169.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/2012 y designación del Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/2013.
Acto seguido, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el primer punto del orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea
El accionista Elías Najle propuso que los dos accionistas que firmen el acta sean designados por la Presidencia, lo que puesto a consideración fue aprobado por unanimidad.
El Presidente designó al Sr. Elías Najle y al representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., Sr. Raúl Cajade para firmar el acta de esa Asamblea.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el segundo punto del orden del día que expresa:
2. Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 106º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2012.
El Sr. Raúl Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. expresó que presumiendo que los estados contables eran de acabado conocimiento de los presentes, se omita su lectura y que, sin perjuicio de la información que los demás accionistas asistentes crean del caso recabar a los Sres. Directores, se aprueben los documentos mencionados en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19.550, en la forma presentada por el Directorio en la Memoria.
Al ponerse a consideración la moción del accionista, fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del orden del día que expresa:
3. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2013.
El Presidente informó a la Asamblea que como era de conocimiento de los señores accionistas, el Directorio resolvió abonar un dividendo en efectivo a las acciones ordinarias de un 50% del capital ordinario. Por otra parte, este esfuerzo financiero necesitaba, a fin de no provocar entorpecimientos en el normal desenvolvimiento de la tesorería, que la asamblea autorice a abonarlos en cuotas mensuales a partir del 30/04/2013 y hasta el 30/11/2013 y que el Directorio agradecerá la buena disposición de los accionistas tendientes a lograr este objetivo.
El Sr. Raúl Cajade representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A. propuso que se apruebe la distribución de utilidades mencionada por el presidente, la cual es la siguiente:
$
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Resultados acumulados al 30/11/2012
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85.095.958
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Menos:
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- 6% para dividendos en efectivo a las acciones preferidas
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correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2012 sobre $ 2.571.
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(154)
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- 50% para dividendos en efectivo a las acciones ordinarias
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clase A y B correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/2012
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sobre $ 72.532.161
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(36.266.081)
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- a Reserva Legal
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(4.254.798)
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- a Reserva Facultativa
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(44.574.925)
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Saldo que queda en Resultados no Asignados
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0
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Además, propuso que la Asamblea delegue en el Directorio la puesta a disposición de los dividendos en efectivo de $ 36.266.235, la que deberá ser efectuada en el transcurso del presente ejercicio o sea a más tardar hasta 30/04/2013 y abonada a los accionistas ordinarios clase A y B en 8 cuotas mensuales a partir de la misma y hasta el 30/11/2013.
Al ponerse a votación la moción del representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el cuarto punto del orden del día que expresa:
4. Aprobación de la gestión de Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
A moción del Sr. Raúl Cajade, representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., se aprobó por unanimidad, con los efectos del artículo 275 de la Ley Nº 19.550, la gestión de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30/11/2012, inclusive los asuntos tratados en actas.
Al ponerse a votación la moción del representante del accionista Industrias Integrales del Vidrio S.A., la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se puso a consideración de los Sres. Accionistas el quinto punto del orden del día que expresa:
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al 106º ejercicio finalizado el 30/11/2012 por $ 4.697.169.
El Presidente informó a la Asamblea que los miembros del Comité de Auditoria, en su Informe Anual aprobado por el Directorio por acta 1748 del 06/02/2013 (acta 108 del 06/02/2013 del Comité), habían manifestado su renuncia a los honorarios como miembros del Comité, en razón de percibir honorarios como Directores de la sociedad.
Al ponerse a votación la moción del accionista Elías Najle, la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se pasó a considerar el sexto punto del orden del día que expresa:
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
Al ponerse a votación la moción del accionista Elías Najle, la misma fue aprobada por unanimidad.
A continuación, se pasó a considerar el séptimo punto del orden del día que expresa:
7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/2012 y designación del Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/2013.
Firmantes: Enrique F. Cattorini Presidente, Elías Najle Accionista, Raúl Cajade Accionista.
Eduardo Sturla
Vicepresidente 2º
