2 de 14.988
RIGOLLEAU. Resolucion
| ||||||||||
Recibidos
| x | |||||||||
11:02 (Hace 1 hora)
| | |||
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 27 DE MARZO DE 2013
Punto 1)
Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Raúl Cajade y Elías Najle para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Punto 2)
Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 30 de noviembre de 2012.
Punto 3)
Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria y se autorizó al Directorio a abonar el dividendo en efectivo a las acciones ordinarias Clase “A” y “B” en 8 cuotas mensuales, la primera el 30/04/2013 y la última el 30/11/2013.
Punto 4)
Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 30/11/2012.
Punto 5)
Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones abonadas al Directorio y Sindicatura.
Punto 6)
Por unanimidad, se aprobó designar como Síndicos titulares a los Sres. Juan Carlos Peña, Sebastián Carlos Peña y Juan Carlos Ismirlian; y como Síndicos suplentes a los Sres. Carlos César Gagna, Roberto Oscar Freytes y la Sra. LucíaFreytes. Los honorarios serán fijados por la asamblea que trate el balance al 30/11/2013. Se aprobaron los honorarios por el balance al 30/11/2012 por $ 128.481.-
Punto 7)
Por unanimidad, se aprobó un honorario de $ 712.375- para el Contador Certificante del balance, por el ejercicio vencido al 30/11/2012. Se designó como auditor titular al Dr. Jorge F. Zabaleta y como auditor suplente al Dr. Diego M. Niebuhr, integrantes del estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como Contadores Certificantes del balance al 30/11/2013 y que sus honorarios los fije la Asamblea que trate ese balance.
Buenos Aires, Marzo de 2013
Eduardo Sturla
Vicepresiden
