Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico
Presente
Ref.: Informa Hecho Relevante. Respuesta a la Dirección Nacional de Empresas con participación del Estado (Accionista ANSES).
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de acompañar copia de la nota remitida por Banco Patagonia S.A. a la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, dependiente de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Decreto Nro.1278/12 y Resolución Nro. 110/12), en relación a la documentación y propuestas que serán puestas a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de abril de 2015.
Saludamos a Uds. muy atentamente,
Buenos Aires, 16 de abril de 2015
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Secretaria de Política Económica y Planificación de Desarrollo
Director Nacional de Empresas con Participación del Estado
Atención: Lic. Federico Gosman
Ref.: Nota DNEPE Nº 163/15 – EXP- S01:0059950/2015 “Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco Patagonia S.A. del 23/04/2015”.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a vuestra nota de la referencia, recibida el 07 de abril pasado, en la que se solicita cierta información a los efectos de emitir el voto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del próximo 23 de abril de 2015, a fin de dar respuesta a lo solicitado en tiempo y forma.
1. Copia firmada del Acta de Directorio que convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas;
Se informa que el Acta de Directorio solicitada se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Sin perjuicio de ello, adjuntamos a la presente la copia requerida.
2. Copia de la última versión del Estatuto ordenado;
Se informa que la última versión del Estatuto ordenado se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
3 Composición actual del Directorio (titulares y suplentes) con las fechas en que fueron designados e informar la vigencia de sus mandatos;
Se informa que la Nómina de Directores, en la cual se detalla la vigencia de sus mandatos se encuentra disponible en la AIF, así como también se encuentra en la mencionada AIF, las Actas de Asamblea respectivas, en las cuales fueron designados sus miembros.
4. Detalle de la composición accionaria a la fecha;
El Banco tiene dos clases de acciones: acciones clase “A” que estatutariamente son sólo de titularidad dela Provincia de Río Negro; y acciones clase “B” que son de titularidad de los restantes accionistas.
Mayor información sobre la titularidad de las acciones pueden ser consultada en el sitio oficial de internet de Banco Patagonia S.A. (www.bancopatagonia.com.ar, sección Institucional, Relación con Inversores, Estructura Accionaria).
5. Sobre los siguientes puntos del Orden del Día, se solicita lo siguiente:
a. (Punto 2) “Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014”. Se solicita copia de la documentación contable según artículo 234 de la ley 19.550 aprobados y firmados por el Directorio, Síndicos y del Auditor Externo, como así también cualquier otra información de soporte que pueda acompañar el punto.
Asimismo el Directorio propuso que se apruebe dicha documentación por la Asamblea, tal como fue aprobada por dicho órgano.
b. (Punto 3) “Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Distribución de miles $1.044.608 en concepto de dividendos en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina”. Se solicita propuesta e información referida a este punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe: (i) la propuesta de distribución de utilidades efectuada por el Directorio conforme al Proyecto de Distribución de Utilidades que se encuentra adjunto en los Estados Contables finalizados el 31 de diciembre de 2014 y (ii) la declaración de un dividendo en efectivo de $1,4525688919 por cada acción en circulación, sujeto a la autorización del BCRA, y que sea puesto a disposición de los Sres. Accionistas dentro de los treinta (30) días corridos de haber sido notificada la Sociedad de la autorización del BCRA.
c. (Punto 4) “Consideración de la gestión de los miembros del Directorio”. Se solicita información referida a este punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se aprueben las gestiones llevadas a cabo por sus miembros, desde la fecha de designación en los cargos hasta la fecha de la Asamblea, eximiéndolos de responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 275 de la Ley 19.550, por considerar que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la ley.
d. (Punto 5) “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014”. Se solicita informar la propuesta para este punto. A su vez, se solicitan, los montos pagados en concepto de honorarios de Directorio en oportunidad de los ejercicios 2013, 2012 y 2011; la apertura del monto por concepto (honorarios de directores, miembros del comité de auditoria, honorarios por funciones ejecutivas, etc.) y por Director. Asimismo se solicita se tenga a bien informar si existen Directores bajo relación de dependencia y en caso afirmativo cuál es el monto al que asciende la retribución salarial en cada caso. Por último, se solicita la apertura por director respecto del monto adelantado durante el ejercicio 2014 y la propuesta de adelantos para el ejercicio 2015, como así también cualquier otra información de soporte que pueda acompañar el punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe la propuesta de pago de remuneraciones al Directorio por un total de $ 23.693.000 ya cargado a resultados del ejercicio 2014.
Respecto a las remuneraciones pagadas en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2013, 31/12/2012 y 31/12/2011, los montos globales fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF.
Ningún miembro del Directorio, en ejercicio del cargo, se encuentra en relación de dependencia con la Sociedad.
La Sociedad dará cumplimiento al artículo 75 del Decreto 1023/2013 de conformidad al Criterio Interpretativo 45 de la CNV.
De conformidad con la práctica seguida en ejercicios pasados, los adelantos abonados en el ejercicio 2015 serán considerados en la Asamblea Ordinaria que considere dicho ejercicio.
e. (Punto 6) “Designación de Directores”. Se solicita propuesta e información referida a este punto.
f. (Punto 7) “Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Se solicita información referida a este punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe las gestiones llevadas a cabo por sus miembros, desde la fecha de designación en los cargos hasta la fecha de la Asamblea, eximiéndolos de responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 275 de la Ley 19.550, por considerar que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la ley.
g. (Punto 8) “Honorarios de la Comisión Fiscalizadora”. Se solicita informar la suma propuesta en relación a este punto, con expresa individualización de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.Además se solicitan los montos pagados en concepto de honorarios a la Comisión Fiscalizadora en oportunidad de los ejercicios 2013, 2012 y 2011, como así también cualquier otra información de soporte que pueda acompañar el punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un total de $ 1.780.000 ya cargado a resultados del ejercicio 2014.
Respecto a las remuneraciones pagadas en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2013, 31/12/2012 y 31/12/2011, los montos globales fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF.
La Sociedad dará cumplimiento al artículo 75 del Decreto 1023/2013 de conformidad al Criterio Interpretativo 45 de la CNV.
h. (Punto 9) “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015”. Se solicita propuesta e información referida a este punto
i.(Punto 10) “Otorgamiento de carta de indemnidad a miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe el otorgamiento de una carta de indemnidad para los referidos funcionarios en virtud del desempeño de sus funciones.
j. (Punto 11) “Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2015”. Se solicita informe el nombre del Auditor Externo propuesto por los accionistas. Asimismo se solicita el presupuesto de remuneraciones al Auditor Externo en relación al ejercicio en curso, así como cualquier otra información de soporte que pueda acompañar el punto.
Se hace saber que el Directorio propuso que se apruebe continuar con la gestión de la firma KPMG, quien ha propuesto a los Dres. Mauricio Eidelstein y Ricardo De Lellis como Auditores titular y suplente respectivamente.
k. (Punto 12) “Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV”. Se solicita informar la suma presupuestada en relación a este punto, así como los montos pagados por dicho concepto en oportunidad de los ejercicios cerrados al 31/12/2014, al 31/12/2013 y al 31/12/2012.
Respecto al presupuesto anual de los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2011 y 31/12/2010, los montos fueron aprobados por las respectivas Asambleas, las cuales fueron oportunamente publicadas en la AIF.
l. (Punto 13) “Reducción de capital social por cancelación de $119.500 representativos de 119.500 acciones “Clase B”, Valor Nominal $1.- cada una y de 1 voto por acción, existentes en cartera como producto del Plan de Recompra de Acciones Propias, y tratamiento de la reserva creada a tal efecto.”
Se hace saber que en virtud del vencimiento del plazo de 3 años normativamente dispuesto, el Directorio propuso que se apruebe la reducción del capital social en $119.500 resultante de la cancelación de 119.500 acciones en cartera de la Sociedad, adquiridas en el marco del Plan de Recompra de Acciones Propias. Asimismo, propuso se apruebe la desafectación de la reserva facultativa de miles de $ 3.452 creada al efecto del mencionado plan de recompra, y la imputación de ese importe a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa del BCRA sobre distribución de utilidades.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
_________________________
Juan Mazzón
Responsable Relaciones con el Mercado
Banco Patagonia S.A.
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